Zákon proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb.)Komentář s příklady a předpisy související

Komentář je příručkou pro podnikatele působící na území ČR, je určen i subjektům založeným podle cizího práva působícím u nás. Neziskové právnické osoby seznamuje s jejich povinnostmi, které jim zákon č. 253/2008 Sb. ukládá. Je vodítkem pro osoby poskytující služby na základě volných živností nebo plných mocí, devizových licencí i jiných druhů oprávnění podle zvláštních předpisů. Vysvětluje zvláštní režim obchodních vztahů s politicky exponovanými osobami. Poukazuje na možnost udělení výjimky z působnosti zákona č.253/2008 Sb. Kniha je určena i statutárním orgánům a dozorčím orgánům, jimž vzniká informační povinnost o skutečnostech, které by mohly nasvědčovat praní špinavých peněz a obchodům spojeným s terorismem.